重庆三峡油漆股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告|公司|股份|董事会_新浪财经

  原首脑:次货届暂时合股大会果断公报

  用纸覆盖法典:000565 用纸覆盖简化:重庆三峡三号 公报号:2016-075

  重庆市三三峡涂料股份有限公司

  次货届暂时合股大会果断公报

  公司及董事会当机务参谋对合股的保证书、精确、直接地,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或很多的删掉。

  特殊微量:

  1、合股大会上缺勤果断被驳回。。

  2、合股大会不触及变动果断。

  一、集合花名册与列席

  (1)集合集合

  1、花名册典范:现场开票与网上开票的娶。

  2、现场集合工夫:星期二,2016年11月8日,后部2点:30,

  把编排到广播网联播开票工夫:2016年11月7日至2016年11月8日,时髦的:

  (1)经过深圳用纸覆盖交易所贸易体系举行把编排到广播网联播开票的详细工夫为2016年11月8日9:30-11:30,13:00-15:00;

  (2)经过深圳比率举行网上开票的详细工夫:2016年11月7日15:00-2016年11月8日15:00时代的任性工夫。

  3、现场集合设置:九龙司第十七楼龙心国际办公楼集合室。

  4、花名册人:董事会 。

  5、致敬酒辞者:董事长12bet官网搀杂。

  6、集合无效、合规性:由公司第七届董事会次货十次集合考虑,确定在2016集合次货次暂时合股大会。花名册顺序适合中间定位法度、行政规章、管理、正态化贴壁纸和方法。

  (2)列席集合

  1、合股列席现场集合和网上开票的时势

  ■

  2、公司董事、监事、公司请求的初级管理参谋和出席或知道法律顾问列席了集合。。

  二、票据的考虑与投票权

  大会经过同盟投票权投票权了集合法案。,开票发生列举如下。:

  举措1:考虑和经过《董事会当选而尚未就职的条例草案》

  董事会姓届集合由积聚开票确定。。开票列举如下:

  ■

  投票权发生:12bet官网搀杂、Bisheng搀杂、涂伟一搀杂、张伟霖搀杂和向青女儿被选为非孤独董事,陶昌元搀杂、李丁青搀杂和刘薇搀杂被选为孤独董事。。

  举措2:向公司公猪肉当选而尚未就职的手势的考虑和经过

  姓届中西部及东部各州的县议会由沙尔累计开票当选而尚未就职的发生。。开票列举如下:

  ■

  投票权发生:万汝琳搀杂、Du Ming搀杂和姜伟搀杂被选为姓届董事会监事。。

  三、法律顾问问题的法度视域书

  1、法度公司名称:重庆元威法度公司

  2、法律顾问姓名:程元伟、王应

  3、结论性视域:法律顾问以为,暂时合股集合的花名册和花名册顺序、参与国资历、集合投票权顺序、投票权的方法和发生适合参与法度。、法规、公司方法的正态化贴壁纸和规章;暂时合股会经过的果断是合法的。、无效。

  四、备查贴壁纸

  1、重庆元威法度公司向重庆市三三峡涂料股份有限公司2016年次货次暂时合股大会的法度视域书;

  2、公司次货次暂时合股大会果断。

  特别地布告

  重庆市三三峡涂料有限董事会

  2016年11月9日

  用纸覆盖法典:000565 用纸覆盖简化:重庆三峡三号 公报号:2016-076

  重庆市三三峡涂料股份有限公司

  2016年度第九(姓)董事会果断公报

  公司及董事会当机务参谋对合股的保证书、精确性与直接地性,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或很多的删掉。

  重庆市三三峡涂料股份有限公司2016年第九次(八届一次)董事会于2016年11月8日在九龙司第十七楼龙心国际办公楼集合室以现场集合的方法集合,董事会集合布告及参与贴壁纸以书面布告业主市政服务机构、电子邮件、向承认董事规则话筒服务性的。九位董事在这次集合上开票,九位董事实践开票,恪守公司条例和公司的参与规则,合法无效。集合由公司董事12bet官网搀杂掌管,集合考虑了以下提议:

  一、考虑和经过向主席当选而尚未就职的的手势

  当选而尚未就职的12bet官网搀杂为公司姓届董事会董事长,任期三年。

  投票权发生:符合9票。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  二、考虑和经过C当选而尚未就职的副主席的手势

  当选而尚未就职的Bisheng搀杂为公司姓届董事会副董事长,任期三年。

  投票权发生:符合9票。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  三、考虑和经过发展姓SP的手势

  姓届董事会下的战术与风险市政服务机构、审计市政服务机构、举起市政服务机构、薪酬与爆发市政服务机构、胸部把持作图和执行市政服务机构,任期与本届董事会比得上,详细状况列举如下:

  公司姓届董事会战术与风险市政服务机构由12bet官网、毕胜、屠维益、陶长元、刘薇调解,12bet官网任首脑委员。

  公司姓届董事会审计市政服务机构言之有理、刘伟、毕胜调解,李丁青为主席。

  公司姓届董事会举起市政服务机构由12bet官网、屠维益、陶长元、李丁青、刘薇调解,陶昌元是主席。

  公司姓届董事会薪酬与爆发市政服务机构由屠维益、李丁青、刘薇调解,刘薇为主席。

  公司姓届董事会胸部把持作图和执行市政服务机构由12bet官网、毕胜、张伟林、向青、田文泉、李丁青、刘薇调解,12bet官网任首脑委员。

  投票权发生:符合9票。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  四、考虑和经过向普通委员会的手势

  向主席的举起,聘用Bisheng搀杂为行政领袖,任期三年。

  投票权发生:符合9票。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  五、向委员会T副总统的慎重的与采取、财务总监、轮机长账单

  行政领袖举起,委员会冯学雪搀杂、张伟霖搀杂是该公司的副总统。,任期三年;委员会向青女儿为公司财务总监,任期三年;委员会冯学雪搀杂为公司轮机长,任期三年。

  投票权发生:符合9票。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  六、考虑和经过second 秒长就事法案

  向主席的举起,经过董事会second 秒资历考试,委员会娄晓波搀杂为董事会second 秒,任期三年。

  投票权发生:符合9票。。。。。。,支持0票,弃权0票。

  公司的孤独董事对Appo表现符合。。孤独董事的视域列举如下:

  1、对董事会供职资历审察后,看见聘用参谋不存在《公司条例》第146条所述禁入经济状况,随着奇纳证监会的状况,笔者以为所聘初级管理参谋适合《公司条例》和《公司方法》等参与供职资历的规则。

  2、初级管理参谋举起、果断顺序的无效和无效性,未看见侵犯公司兴趣和合股兴趣的状况。。

  特别地布告

  重庆市三三峡涂料有限董事会

  2016年11月 9日

  附:中间定位参谋简历

  12bet官网:男,1958年3月分娩,大学本科,初级工兵,重庆分解实验课陆续逛商店首脑、厂长,公司党委牧师、副董事长,退职的董事长、北京的旧称北国使不得不应付配药学勤劳利害关系股份有限公司董事、重庆冠喜涂料股份有限公司董事长。、重庆特产化学工业股份有限公司董事长。。并且,与公司或把持权缺勤安心相干。。本公报结束日期,不缠住公司利害关系,在过来的三年里,他缺勤受到奇纳证监会和安心机构的处分。,变动从而产生断层尊敬腐烂的遗嘱执行人,恪守公司条例及安心中间定位法度、法度法规规则的服务性的必要的。

  毕胜:男,1966年3月分娩,研究生的学历,工兵,初级政理工兵,公司第三届集合陆续董事、行政领袖店员、副总统、党委牧师,退职的公司副董事长、行政领袖,重庆特产化学工业股份有限公司董事长。。并且,与公司或把持权缺勤安心相干。。本公报结束日期,不缠住公司利害关系,在过来的三年里,他缺勤受到奇纳证监会和安心机构的处分。,变动从而产生断层尊敬腐烂的遗嘱执行人,恪守公司条例及安心中间定位法度、法度法规规则的服务性的必要的。

  屠维益:男,1964年3月分娩,博士,CHON物质的化学组成配药学勤劳部陆续研究员、副局长、处长,退职的重大利益合股战术发展项目牧师。并且,与公司或把持权缺勤安心相干。。本公报结束日期,不缠住公司利害关系,在过来的三年里,他缺勤受到奇纳证监会和安心机构的处分。,变动从而产生断层尊敬腐烂的遗嘱执行人,恪守公司条例及安心中间定位法度、法度法规规则的服务性的必要的。

  张伟林:男,1970年10月分娩,大学本科,陆续公司供给牧师、行政领袖店员,退职的副总统领袖、党委牧师,重庆重庆三峡三号常务理事兼行政领袖,重庆重庆三峡三号常务理事兼行政领袖,重庆冠溪涂料股份有限公司董事长。。并且,与公司或把持权缺勤安心相干。。本公报结束日期,不缠住公司利害关系,在过来的三年里,他缺勤受到奇纳证监会和安心机构的处分。,变动从而产生断层尊敬腐烂的遗嘱执行人,恪守公司条例及安心中间定位法度、法度法规规则的服务性的必要的。

  向青,女,1971年3月分娩,工商管理硕士(工商管理硕士),初级会计人员人员,公司财务处副总统,退职的公司董事、财务总监,北京的旧称北国使不得不应付配药学勤劳利害关系股份有限公司监事,重庆化医重大利益部队财务股份有限公司监事,重庆北国新区物质的化学组成药品小额贷款公司地产管理人。并且,与公司或把持权缺勤安心相干。。本公报结束日期,不缠住公司利害关系,在过来的三年里,他缺勤受到奇纳证监会和安心机构的处分。,变动从而产生断层尊敬腐烂的遗嘱执行人,恪守公司条例及安心中间定位法度、法度法规规则的服务性的必要的。

  田文泉:男,1968年7月分娩,物质的化学组成工学硕士,初级工兵,重庆分解化学工业第三逛商店陆续机修工、工兵、副首脑, 重庆市三三峡涂料股份有限公司八逛商店副首脑、技术司主任,重庆三峡英利物质的化学组成公司甲腈逛商店首脑、行政领袖店员、副总统,行政领袖店员。并且,与公司或把持权缺勤安心相干。。本公报结束日期,不缠住公司利害关系,在过来的三年里,他缺勤受到奇纳证监会和安心机构的处分。,变动从而产生断层尊敬腐烂的遗嘱执行人,恪守公司条例及安心中间定位法度、法度法规规则的服务性的必要的。

  陶长元:男,1963年3月分娩,博士,陆续四个届集合、第五位孤独董事,重庆大学物质的化学组成化学工业学院愉快宁静的晚年、副教长,公司退职的孤独董事,重庆大学物质的化学组成化学工业学院愉快宁静的晚年、博士生助教,重庆建丰化学工业股份有限公司孤独董事。并且,与公司或把持权缺勤安心相干。。本公报结束日期,不缠住公司利害关系,在过来的三年里,他缺勤受到奇纳证监会和安心机构的处分。,变动从而产生断层尊敬腐烂的遗嘱执行人,恪守公司条例及安心中间定位法度、法度法规规则的服务性的必要的。

  李丁青:男,1963年5月分娩,硕士,会计人员愉快宁静的晚年,重庆大学会计人员学院常务副教长、院长,重庆大学勤劳与应用技术教务长,公司退职的孤独董事,因杜重庆理工大学会计人员学院愉快宁静的晚年、研究生助教,重庆体系结构会计人员学会副会长,重庆注册会计人员人员协会常务理事,重庆作图骑摩托车有限责任公司孤独董事、重庆梅安恩孤独董事科技股份有限公司。并且,与公司或把持权缺勤安心相干。。本公报结束日期,不缠住公司利害关系,在过来的三年里,他缺勤受到奇纳证监会和安心机构的处分。,变动从而产生断层尊敬腐烂的遗嘱执行人,恪守公司条例及安心中间定位法度、法度法规规则的服务性的必要的。

  刘伟:男,1964年5月分娩,博士,重庆大学机械工程系陆续讲课者、副愉快宁静的晚年、系首脑店员,重庆大学机械工学院愉快宁静的晚年,重庆大学勤劳工程研究所副主任,退职的校行政机关系首脑、愉快宁静的晚年、博士生助教,重庆更进一步的技术利害关系股份有限公司孤独董事、重庆机电有限责任公司孤独董事、重庆涪陵电力实业股份有限公司孤独董事,重庆钢铁(部队)有限责任公司表面董事。并且,与公司或把持权缺勤安心相干。。本公报结束日期,不缠住公司利害关系,在过来的三年里,他缺勤受到奇纳证监会和安心机构的处分。,变动从而产生断层尊敬腐烂的遗嘱执行人,恪守公司条例及安心中间定位法度、法度法规规则的服务性的必要的。

  冯学雪:男,1970年10月分娩,汽车涂装逛商店副首脑、学术语技术部牧师、发展中心首脑 、副轮机长、代轮机长,退职的副总统、轮机长。并且,与公司或把持权缺勤安心相干。。本公报结束日期,不缠住公司利害关系,在过来的三年里,他缺勤受到奇纳证监会和安心机构的处分。,变动从而产生断层尊敬腐烂的遗嘱执行人,恪守公司条例及安心中间定位法度、法度法规规则的服务性的必要的。

  楼小波:男,1975年2月分娩,大学本科,店员会计人员人员,公司用纸覆盖部常务副牧师、牧师、用纸覆盖事务代表,董事会second 秒,重庆特产化学工业股份有限公司董事长。。并且,与公司或把持权缺勤安心相干。。本公报结束日期,不缠住公司利害关系,在过来的三年里,他缺勤受到奇纳证监会和安心机构的处分。,变动从而产生断层尊敬腐烂的遗嘱执行人,恪守公司条例及安心中间定位法度、法度法规规则的服务性的必要的。

  用纸覆盖法典:000565 用纸覆盖简化:重庆三峡三号 公报号:2016-077

  重庆市三三峡涂料股份有限公司2016年

  颁布发表姓届(姓)果断

  公司和中西部及东部各州的县议会的承认构件都现款资金。、精确、直接地,无虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或很多的删掉。

  重庆市三三峡涂料股份有限公司2016姓次(八届一次)中西部及东部各州的县议会于2016年11月8日在九龙司第十七楼龙心国际办公楼集合室以现场集合的方法集合,中西部及东部各州的县议会集合布告及参与贴壁纸、电子邮件、向承认掌管规则话筒服务性的。五位监事应在这次集合上开票,五名监事实践开票,集合由公司监事万汝琳搀杂掌管,恪守公司条例和公司的参与规则。集合考虑了以下提议:

  考虑和经过Bo主席当选而尚未就职的法案

  当选而尚未就职的万汝琳搀杂为公司姓届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年。

  投票权发生:符合5票。,支持0票,弃权0票。

  附:简历

  林万拉:男,1963年4月分娩,退职研究生的,初级政理工兵,陆续董事,退职的公司中西部及东部各州的县议会主席、党委副牧师、纪委牧师、工会主席,重庆特产化学工业有限责任公司监事。。并且,与公司或把持权缺勤安心相干。。本公报结束日期,不缠住公司利害关系,在过来的三年里,他缺勤受到奇纳证监会和安心机构的处分。,变动从而产生断层尊敬腐烂的遗嘱执行人,恪守公司条例及安心中间定位法度、法度法规规则的服务性的必要的。

  特别地布告

  重庆市三三峡涂料股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2016年11月9日THE_END

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