大庆华科第七届董事会第一次会议决议公告_交易所公告_市场

  保安的编码:000985 保安的缩写词:大庆华科 公报号:2017015

  大庆华科共同承担有限公司

  第七届董事会最初国会公报

  公司和董事会会员资历誓言A的确实性。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提交或得意地少量。

  一、董事会国会

  1、国会关照于 2017年 4月 14,经过电子邮件收回。。

  2、国会在 2017年 4月 26天 11:00楼三楼国会室。。

  3、董事会应列席国会 7名,董事现实分担 6名,董事袁金彩教员在月动差。

  不克不及亲自伴随国会,受付托的董事曾志军教员开票果断。。

  4、国会是由徐勇宁教员选的。,中西部及东部各州的县议会围攻、上品行政管理人员列席了国会。。

  5、国会的召集契合参与规则。。

  二、董事会国会的仔细思索

  与会董事的仔细思索,果断经过了跟随打手势。:

  1、忧虑公认第七届董事会主席的运动,徐勇宁教员被选公司

  七届董事会主席。

  果断胜利:7 金融票据在议定书中拟定,0 票支持,0 票弃权。

  2、与DI挑选特殊挑选的结合参与的打手势。

  战术挑选

  出发委员:徐勇宁

  委 员:曾志军 蔡元金 尹兴华 宋志杰(孤独董事)

  举起挑选

  出发委员:肖殿发(孤独董事)

  委 员:蔡元金 于崇(孤独董事)

  薪酬与抑制挑选

  出发委员:宋志杰(孤独董事)

  委 员:徐勇宁 肖殿发(孤独董事)

  审计挑选

  出发委员:于崇(孤独董事)

  委 员:尹兴华 宋志杰(孤独董事)

  果断胜利:7 金融票据在议定书中拟定,0 票支持,0 票弃权。

  3、行政经理的挑选打手势,曾志军教员被聘为行政经理。。

  果断胜利:7 金融票据在议定书中拟定,0 票支持,0 票弃权。

  4、挑选副总经理统兼首座执行官的运动,李教员东明展期合同、张翔东最初的

  生、孟帆丽教员是该公司的副总经理统。,续聘马成胜教员为公司财务总监,续聘张翔东最初的生为公司中卫总监,王宇教员被挑选为公司的技术总监。。(附票)果断胜利:7 金融票据在议定书中拟定,0 票支持,0 票弃权。

  5、忧虑挑选第七届董事会牧师的运动,孟帆丽教员被重行挑选为公司的首座执行官。

  七届董事会牧师。

  果断胜利:7 金融票据在议定书中拟定,0 票支持,0 票弃权。

  6、第七届董事会保安的事务代表运动,挑选崔峰玲未婚妻

  第七届董事会、保安的事务代表,操作工具 :04596280287,电报传真

  04596282351,电子邮箱: dqhkcfl@ 。

  果断胜利:7 金融票据在议定书中拟定,0 票支持,0 票弃权。

  7、2017年最初的一节告发全文及本文。

  果断胜利:7 金融票据在议定书中拟定,0 票支持,0 票弃权。

  8、忧虑 复杂的治理测算表的VOCS提议。

  测算表总使就职 万元,整个用于重建使就职,所相当使就职都是由公司本身筹集的。。该测算表实现后可使公司化学工程有根基的的产业传毒物排放走到《石油化学产业传毒物排放规范》( GB 31571-2015)排放提出要求。

  果断胜利:7 金融票据在议定书中拟定,0 票支持,0 票弃权。

  本公报。

  备查提供免费入场券

  1、董事会高音的国会第七届国会果断。

  2、孤独董事的视域。

  大庆华科共同承担有限董事会

  2017年 4月 26天

  随函附上简历:

  一、董事长简历

  徐勇宁教员,1962 年 5 月bear的过去分词,大学人员学历,工学硕士度,兴旺的晚期级上品设计,消受国务院好处。大庆石油化学工程总行政经理、处长、副主任设计,柴纳石油天然气共同承担有限公司大庆使惊呆子公司副主任设计兼司法事务与商业经营在在长 。义不容辞的董事长。

  徐勇宁教员在公司任务并支付薪酬,不赞成公司共同承担,它无受到柴纳证监会和O的处分。,《公司条例》中无一致的是你这么说的嘛!工作的包围。。与柴纳石油天然气共同承担有限公司大庆石油公司的相干;和静止赞成人 持股超越5%股的股票持有者,公司静止董事、监事与上品行政管理人员私下无相关性。。这变动从而产生断层东西表里不一的将遗赠某人处理者。,它变动从而产生断层表里不一的以奇想主题布置的或表里不一的宾语。。

  二、上品行政管理人员简历

  1、曾志军教员,1962年 游行示威bear的过去分词,大学人员学历,兴旺的晚期级上品设计。历

  大庆使惊呆总厂把持中心调整、因公出发、副调整长;柴纳石油化学工程共同承担有限公司大庆使惊呆二厂主任设计、副厂长、厂长;PetroCh高质量的中卫环保署署长、人事部出发。

  公司义不容辞的董事、行政经理。

  2、东明李教员,1965年 生于octanol 辛醇,认为如何生的学历,设计。去大庆

  化纤厂供电庄稼技术专家、聚丙烯酰胺庄稼准备出发、鑫隆聚丙烯庄稼支书、大庆华科共同承担有限公司双PP厂厂长兼党支部。

  公司副总经理统。

  3、马成胜教员,1966 年 10 月bear的过去分词,大学人员学历,上品会计学人员。有得意地的历史

  庆使惊呆公司总会计学部门会计学,柴纳石油天然气共同承担有限公司大庆使惊呆子公司财务总监、预算科出发、副局长,大庆隆华时新实业把持公司会计学。义不容辞的公司首座财务官。

  4、张翔东最初的生,1968年 游行示威bear的过去分词,大学人员学历,上品设计。去大庆

  石油化学工程厂1号庄稼技术专家、贾丁庄稼副出发;柴纳石油天然气共同承担有限公司大庆使惊呆子公司化学工程一厂贾丁庄稼副出发、80 10000吨乙撑改革蹑足其间测算表组长、测算表科出发;乙撑工程应得复杂的技术空军大队

  管刺桐烯、MTBE 测算表;化学工程厂一庄稼出发、测算表科出发兼工艺学副总经理工程

  师、碳四机组组长、副主任设计兼炭素四蹑足其间庄稼出发。义不容辞的

  公司副总经理统、中卫总监。

  5、孟帆丽教员,1968年 生于七月,大学人员学历,硕士认为如何生的度,经济师。去大庆石油化学工程总厂官员;保安的使就职部次官、牧师、保安的事务代表。公司副总经理统、董事会牧师。

  6、王宇教员,1961 年 11 月bear的过去分词,大学人员学历,上品设计,工学硕士。去大庆石油化学工程总厂乙醛乙酸有根基的组技术专家、技术专家、乙烯基氰庄稼技术专家、庄稼副出发、出发,公司认为如何和发展牧师、主任设计、行政经理助手。义不容辞的公司技术总监。。

  是你这么说的嘛!职员在公司任务,并从公司学到酬金。,均不赞成公司共同承担,不赞成桩股票持有者单位的诸如此类作业。,它无受到柴纳证监会和O的处分。,《公司条例》中无一致的是你这么说的嘛!工作的包围。。这变动从而产生断层东西表里不一的将遗赠某人处理者。。持股公司 持股超越5%股的股票持有者、现实选举调查委员私下无相关性。,公司静止董事、监事与上品行政管理人员私下无相关性。。

  三、崔峰玲,保安的事务代表,女,bear的过去分词于1974,大学人员本科学历,上品经济师。去大庆高新区高科技生长把持公司牧师、大庆华科共同承担有限公司人文资源部文员。现务保安的事务管理任务。。

  崔凤玲未婚妻不赞成公司共同承担,公司的现实把持人、赞成公司 持股超越5%股的股票持有者不存在关系相干,公司静止董事、监事、高层行政管理人员私下无相关性。,它无受到柴纳证监会和O的处分。。

  不属于背信。 处理者;公司条例不存在。、《深圳保安的交易所上市董事会牧师及保安的事务代表资历必须穿戴的》规则的不同意任职是你这么说的嘛!作业的包围 。
责任编辑:cnfol001

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